INVEST LOGISTIC S.A.



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Spółki „Invest Logistic” S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000288449 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2023 roku na godzinę 12.00 w siedzibie spółki: ul. Mokotowska 8 lok. M2 00-641 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie przez Zarząd:
    6. a. sprawozdania z działalności Spółki za rok 2022, b. sprawozdania finansowego za rok 2022, c. wniosku w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok 2022.
  6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2022 rok.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
    8. a. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2022, b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022, c. podziału zysku/pokrycia straty za rok 2022, d. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2022 rok.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

Informacja dodatkowa:
Zarząd spółki INVEST LOGISTIC S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (ZWZA) mogą uczestniczyć właściciele akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZA (art. 406, § 1. KSH)

Prezes Zarządu
Mariusz Pilewski

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd "Invest Logistic" S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 8 lok. M2, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000288449, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 8 sierpnia 2022 roku na godzinę 13:00 w Warszawie (00-641) przy ulicy Mokotowskiej 8 lok. M2 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego zdolności do podjęcia uchwał
  4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Rady Nadzorczej.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Informacja dodatkowa:
Zarząd Spółki INVEST LOGISTIC S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mogą uczestniczyć właściciele akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed jego odbyciem (art. 406, § 1. KSH).

Prezes Zarządu
Mariusz Pilewski

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Spółki „Invest Logistic” S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000288449 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2022 roku na godzinę 13.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Radosława Walasik w Warszawie przy ulicy Franciszkańskiej 14 lok. 101 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie przez Zarząd:
    6. a. sprawozdania z działalności Spółki za rok 2021,
    b. sprawozdania finansowego za rok 2021,
    c. wniosku w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok 2021.
  6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2021 rok.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
    8. a. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2021,
    b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021,
    c. podziału zysku/pokrycia straty za rok 2021,
    d. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2021 rok.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.
Informacja dodatkowa:
Zarząd spółki INVEST LOGISTIC S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (ZWZA) mogą uczestniczyć właściciele akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZA (art. 406, § 1. KSH)

Prezes Zarządu
Mariusz Pilewski

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Spółki „Invest Logistic” S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000288449 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 lipca 2021 roku na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie (00-641) przy ulicy Mokotowskiej 8 lok. M2 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadząego rejestr akcjonariuszy.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad.
Zarząd spółki INVEST LOGISTIC S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (NWZA) mogą uczestniczyć właściciele akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem NWZA (art. 406, § 1. KSH).

Prezes Zarządu
Mariusz Pilewski

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Spółki „Invest Logistic” S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000288449 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 17 maja 2021 roku na godzinę 11.30 w siedzibie Spółki w Warszawie (00-641) przy ulicy Mokotowskiej 8 lok. M2 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie przez Zarząd:
    6. a. sprawozdania z działalności Spółki za rok 2020,
    b. sprawozdania finansowego za rok 2020,
    c. wniosku w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok 2020.
  6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2020 rok.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
    8. a. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2020,
    b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020,
    c. podziału zysku/pokrycia straty za rok 2020,
    d. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2020 rok.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.
Informacja dodatkowa:
Zarząd spółki INVEST LOGISTIC S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (ZWZA) mogą uczestniczyć właściciele akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZA (art. 406, § 1. KSH)

Prezes Zarządu
Mariusz Pilewski

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Spółki „Invest Logistic” S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000288449 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 12 lutego 2021 roku na godzinę 14.00 w siedzibie Spółki w Warszawie (00-641) przy ulicy Mokotowskiej 8 lok. M2.
Aby pobrać pełną treść ogłoszenia kliknij tutaj

Prezes Zarządu
Mariusz Pilewski

Ponowne wezwanie

Zarząd Spółki „Invest Logistic” S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000288449 na podstawie Art. 16.1. Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz.1798) wzywa po raz piąty wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce celem ich dematerializacji.

Prezes Zarządu
Mariusz Pilewski

Ponowne wezwanie

Zarząd Spółki „Invest Logistic” S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000288449 na podstawie Art. 16.1. Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz.1798) wzywa po raz czwarty wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce celem ich dematerializacji.

Prezes Zarządu
Mariusz Pilewski

Ponowne wezwanie

Zarząd Spółki „Invest Logistic” S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000288449 na podstawie Art. 16.1. Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz.1798) wzywa po raz trzeci wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce celem ich dematerializacji.

Prezes Zarządu
Mariusz Pilewski

Ponowne wezwanie

Zarząd Spółki „Invest Logistic” S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000288449 na podstawie Art. 16.1. Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz.1798) wzywa po raz drugi wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce celem ich dematerializacji.

Prezes Zarządu
Mariusz Pilewski

Wezwanie

Zarząd Spółki „Invest Logistic” S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000288449 na podstawie Art. 16.1. Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz.1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce celem ich dematerializacji.

Prezes Zarządu
Mariusz Pilewski

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Spółki "Invest Logistic" S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000288449, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2020 roku, na godzinę 10.00, w siedzibie Spółki, w Warszawie (00-641) przy ulicy Mokotowskiej 8 lok. M2, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadząego rejestr akcjonariuszy, zgodnie z art. 3281§ 5 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037).
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad.

Informacja dodatkowa

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy do dnia 23 czerwca 2020 roku złożą w siedzibie Spółki, w Warszawie przy Mokotowskiej 8 lok. M2, w godzinach 1200-1400, swoje akcje lub zaświadczenia, o których mowa w art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych, i nie odbiorą ich do dnia ukończenia Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Prezes Zarządu
Mariusz Pilewski

Ogłoszenia archiwalne - link

Copyright 2020 INVEST LOGISTIC S.A.